Ekspert ds. Zgodności AML i Prewencji Ryzyka Finansowego (k/m)

Nazwa pozycji Ekspert ds. Zgodności AML i Prewencji Ryzyka Finansowego (k/m)

Lokalizacja Warszawa, Warszawa, mazowieckie, Polska

Firma Bank Gospodarstwa Krajowego

Dodano 10. 9. 2025

Ekspert ds. Zgodności AML i Prewencji Ryzyka Finansowego (k/m)

4614622

Obowiązki

Wspieranie Zespołu w definiowaniu wymagań biznesowych oraz testach aplikacji wspierających realizację zadań biura
Wspieranie merytoryczne oraz techniczne użytkowników wykorzystujących aplikacje/systemy
Wspieranie procesów AML w szczególności w zakresie wdrożeń i rozwoju aplikacji wspierających i optymalizujących w/w procesy w biurze
Udział w testach integracyjnych, funkcjonalnych, wydajnościowych, regresji i nowych funkcjonalności przeprowadzanych w aplikacjach/systemach AML
Monitorowanie zmian w regulacjach zewnętrznych, wytycznych i standardach z obszaru AML oraz implementacja w Banku procedur, regulacji, standardów z obszaru AML
Przeprowadzanie kontroli, testowanie i monitoring w ramach II linii obrony w obszarze AML
Współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Banku w charakterze II linii obrony

Wymagania

Wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: ekonomia, finanse, bankowość lub zarządzanie
Minimum 3 lata doświadczenia w obszarze operacji bankowych, sprawozdawczości do systemu STIR, AML, Compliance AML, zarządzania jakością danych
Bardzo dobra znajomość przepisów prawa z obszaru przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu i przeciwdziałania nadużyciom podatkowym
Wiedza z zakresu obsługi systemów operacyjno-księgowych, narzędzi i aplikacji wspierających procesy AML (tj. defBank, IAP, platforma płatnicza, platforma Ferryt)
Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym - poziom B1
Umiejętność pracy zespołowej i umiejętność analitycznego myślenia
Otwartość i komunikatywność

Oferujemy