przeglądasz i weryfikujesz klientów Banku oraz ich beneficjentów rzeczywistych, aktualizujesz informacje o klientach i beneficjentach rzeczywistych, zapewniasz prawidłową realizację zadań dotyczących oceny ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu klientów Banku,
oceniasz i identyfikujesz cel i zamierzony charakter stosunków gospodarczych z klientami, pozyskujesz oraz aktualizujesz dokumenty i informacje dotyczących klienta,
stosujesz środki bezpieczeństwa finansowego przy uwzględnieniu rozpoznanego ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu,
tworzysz i inicujesz zmiany, weryfikujesz poprawność, opiniujesz przepisy i procedury wewnętrzne dotyczące AML/CFT z prawnymi regulacjami zewnętrznymi,
przygotowujesz raporty i zestawienia z działalności w ramach Grupy Kapitałowej Banku z zakresu AML.
Wymagania
znasz sektor finansowy,
masz wiedzę z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, prawa handlowego, prawa finansowego,
umiesz pracować z dokumentami, masz analityczny umysł,
umiesz tworzyć i interpretować przepisy,
umiesz tworzyć procedury i procesy,
masz potwierdzone umiejętności związane z zarządzaniem projektami (np. Certyfikat PRINCE2),
znasz język angielski na poziomie zaawansowanym w mowie i piśmie,
masz wykształcenie wyższe na kierunku prawo, ekonomia, finanse.