Starszy Specjalista ds. Analiz AML

4518145

Obowiązki

• Wsparcie w nadzorze nad bieżącą realizacją programu AML, w tym podejmowanie decyzji zastrzeżonych dla Menedżera Zespołu podczas jego nieobecności
• Analiza transakcji planowanych lub zrealizowanych przez klientów Banku w celu detekcji i reakcji na działania mogące mieć związek z praniem pieniędzy, finansowaniem terroryzmu
• Przygotowywanie i kierowanie w imieniu Banku zawiadomień do GIIF o działaniach i transakcjach podejrzanych
• Przygotowywanie projektów odpowiedzi na zapytania GIIF, KNF, prokuratury oraz innych instytucji krajowych i zagranicznych
• Udział w definiowaniu wymagań funkcjonalnych i testach systemów i aplikacji wspierających realizację zadań z obszaru AML
• Realizacja testów pionowych i poziomych dotyczących zadań BBF w ramach II linii obrony
• Wsparcie w zakresie raportowania do KNF i GIIF z zakresu AML
• Tworzenie i aktualizacja procedur i reguł analitycznych

Wymagania

• Minimum 3 lata doświadczenia w obszarze AML, compliance, analiz finansowych
• Wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: ekonomia, bankowość, finanse, prawo)
• Znajomość polskich regulacji prawnych z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy
• Doświadczenie w bezpośredniej pracy z regulatorami i organami ścigania
• Znajomość przepisów prawa bankowego i podstaw prawa karnego
• Wysoko rozwinięte zdolności interpersonalne oraz pracy w zespole
• Umiejętność analitycznego myślenia
• Zaawansowana znajomość pakietu MS Office, w szczególności Excel, Word
• Znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym (C1)
• Prawo jazdy kat B

Oferujemy

• Dofinansowaniezajęć sportowych (KartaMultisport)
• Prywatna opiekamedyczna o szerokimzakresie
• Elastyczny czas pracyoraz możliwość pracyz domu
• Ubezpieczeniena życie
• Dofinansowanie dostudiów podyplomowychi kursów językowych
• Dofinansowaniekursów i treningówzawodowych
• Rozszerzony programszkoleń wewnętrznych
• Atrakcyjny systempremiowy
• Pracowniczy programemerytalny

Źródło: BGK/Praca