Specjalistka/Specjalista ds. weryfikacji i przeglądów klienta
Olsztyn
Specjalistka/Specjalista ds. weryfikacji i przeglądów klienta
Olsztyn, Olsztyn, Warmian-Masurian Voivodeship, Polska
PKO Bank Polski
13. 12. 2025
Informacje o stanowisku
Na Co Dzień w Naszym Zespole
zapewniasz prawidłową realizację ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu poprzez stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego,
dokonujesz przeglądu i weryfikacji klientów Banku, aktualizujesz dokumenty oraz informacje dotyczące klientów, zapewniasz prawidłową realizację zadań związanych z oceną ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu,
weryfikujesz poprawność ustalenia beneficjenta rzeczywistego, ustalenia struktury własności i kontroli podmiotów, w tym wielopoziomowych struktur grup kapitałowych i podmiotów z kapitałem zagranicznym,
analizujesz i weryfikujesz procesy oraz dokumenty pod kątem AML/CTF,
współtworzysz i inicjujesz zmiany, weryfikujesz poprawność, opiniujesz przepisy i procedury wewnętrzne dotyczące AML/CFT z prawnymi regulacjami zewnętrznymi,
przygotowujesz raporty i zestawienia z działalności Banku z zakresu AML,
współpracujesz ze spółkami zależnymi z Grupy w zakresie AML/CTF.
To Stanowisko Może Być Twoje, Jeśli
znasz sektor finansowy, masz wiedzę z prawa handlowego,
znasz produkty i procesy w Banku oraz posiadasz podstawową wiedzę w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
potrafisz interpretować przepisy,
potrafisz tworzyć procedury i procesy oraz regulacje wewnętrzne,
W zależności od doświadczenia, oferujemy stanowisko, które będzie dopasowane do Twoich kwalifikacji i umiejętności. Możesz objąć rolę od młodszego do starszego specjalisty.