Informacje o stanowisku

Specjalista(ka) AML/KYC – dołącz do naszego zespołu!

Poszukujemy specjalisty(ki) AML/KYC z minimum 2-letnim doświadczeniem w obszarze KYC/AML, który(a) wesprze nas w zapewnianiu zgodności działalności banku z regulacjami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

• Minimum 2-letnie doświadczenie w obszarze AML/KYC.
• Bardzo dobra znajomość regulacji AML/CFT – must have!
• Dokładność, skrupulatność oraz dbałość o każdy detal.
• Znajomość procesów KYC i zasad identyfikacji klienta.
• Samodzielność i dobra organizacja własnych działań.
• Wykształcenie wyższe.

Specjalista(ka) AML/KYC – dołącz do naszego zespołu!

Poszukujemy specjalisty(ki) AML/KYC z minimum 2-letnim doświadczeniem w obszarze KYC/AML, który(a) wesprze nas w zapewnianiu zgodności działalności banku z regulacjami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

,[Weryfikacja struktur właścicielskich oraz identyfikacja beneficjentów rzeczywistych., Prowadzenie dokumentacji zgodnie z procedurami i standardami audytowymi., Współpraca z jednostkami wewnętrznymi przy pozyskiwaniu danych., Kontakt z klientem w celu uzupełniania danych i dokumentów., Pozyskiwanie i analiza dokumentów w ramach procesu KYC. , Ocena ryzyka AML przy podejmowaniu decyzji biznesowych., Analiza spójności, kompletności i wiarygodności informacji., Ocena profili KYC zgodnie z polityką AML/CFT banku. Requirements: AML, KYC

Praca Warszawa

Specjalista SEO Warszawa

Specjalista SEM Warszawa

Specjalista ds. transportu Warszawa

Specjalista ds. HR Warszawa

Specjalista ds. turystyki Warszawa

Specjalista ds. Zaopatrzenia Warszawa

Specjalista ds. finansów Warszawa

Specjalista ds. reklamy Warszawa

Specjalista medycyny niekonwencjonalnej Warszawa

Specjalista ds. telekomunikacji Warszawa

Warszawa - Oferty pracy w okolicznych lokalizacjach