Informacje o stanowisku

Specjalista/tka ds. KYC/AML

Dołącz do działu Compliance w Grupie Elemental – międzynarodowej grupy działającej w obszarze recyklingu.

Poszukujemy osoby, która wesprze Dział Compliance w procesach KYC oraz badania łańcucha dostaw dla spółek z obszaru EMEA i Azji.

Do Twoich głównych zadań należeć będzie:

• prowadzenie procesów KYC/KYB dla spółek zależnych oraz kontrahentów krajowych i zagranicznych, w tym: gromadzenie i weryfikacja dokumentacji korporacyjnej oraz identyfikacyjnej, weryfikacja beneficjentów rzeczywistych (UBO) i struktury własnościowej, ocena wiarygodności oraz zgodności kontrahentów z wymogami AML/CFT, sankcji i przepisów międzynarodowych.

• kompletowanie i aktualizacja dokumentacji KYC – zapewnienie jej kompletności, zgodności z wymogami wewnętrznymi oraz obowiązującymi przepisami prawa.

• ocena ryzyka współpracy z kontrahentami, w tym: klasyfikacja ryzyka AML/CFT, identyfikacja transakcji lub relacji podwyższonego ryzyka, rekomendowanie działań ograniczających ryzyko zgodności.

• monitorowanie zmian w regulacjach i wytycznych dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, sankcji gospodarczych i finansowych, przepisów dotyczących obrotu towarami i technologiami o podwójnym zastosowaniu (dual-use).

• wsparcie w opracowywaniu, wdrażaniu i aktualizacji polityk z obszaru compliance, AML oraz sankcji.

• udział w procesach audytowych i kontaktach z organami regulacyjnymi,

• inne działania związane z utrzymaniem i rozwojem systemu zgodności w Grupie.

Wymagania

• wykształcenie wyższe – preferowane prawo lub kierunki pokrewne,

• minimum 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze KYC / AML / Compliance,

• umiejętność interpretacji przepisów prawa i tworzenia procedur wewnętrznych,

• dobra znajomość zagadnień z zakresu AML, sankcji, towarów podwójnego zastosowania,

• znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym swobodną komunikację,

• bardzo dobra znajomość pakietu MS Office i systemów informacji prawnej,

• dokładność, terminowość, samodzielność i proaktywne podejście,

• umiejętność analitycznego myślenia i współpracy w zespole.

Oferujemy

• możliwość rozwoju w międzynarodowej grupie o stabilnej pozycji rynkowej,

• udział w projektach o znaczeniu strategicznym dla Grupy,

• pracę w zespole ekspertów z obszaru compliance,

• elastyczny model pracy (biuro / praca hybrydowa),

• pakiet benefitów pozapłacowych (opieka medyczna Enel-Med, dostęp do ubezpieczenia grupowego i karnetów na siłownię w budynku firmy na preferencyjnych warunkach)

Grodzisk Mazowiecki - Oferty pracy w okolicznych lokalizacjach