.
Specjalista / Specjalistka ds. sankcji
  • Warszawa
Specjalista / Specjalistka ds. sankcji
Warszawa, Warszawa, mazowieckie, Polska
B2B.net S.A
29. 11. 2025
Informacje o stanowisku

Specjalista / Specjalistka ds. sankcji



Twój zakres obowiązków

  • Przygotowywanie oraz aktualizacja oceny narażenia na naruszenie środków ograniczających.
  • Monitorowanie klientów i transakcji pod kątem ryzyka obchodzenia środków ograniczających.
  • Bieżąca weryfikacja, testowanie i kalibracja systemów wykorzystywanych do screeningu sankcyjnego.
  • Cykliczne przeprowadzanie screeningu bazy klientów oraz transferów pieniężnych.
  • Analiza alertów wygenerowanych przez systemy screeningowe oraz przygotowywanie wymaganych zawiadomień.
  • Weryfikacja i śledzenie zmian w regulacjach sankcyjnych oraz identyfikacja obszarów wymagających dostosowania.
  • Współpraca z zespołami operacyjnymi i compliance w zakresie realizacji obowiązków sankcyjnych.

Nasze wymagania

  • Znajomość przepisów dotyczących środków ograniczających (krajowych i unijnych).
  • Doświadczenie w pracy z listami sankcyjnymi oraz narzędziami do screeningu sankcyjnego.
  • Praktyka w analizie alertów i ocenie potencjalnych dopasowań.
  • Umiejętność sporządzania zawiadomień do właściwych organów.
  • Umiejętność pracy z regulacjami oraz źródłami zewnętrznymi w celu identyfikowania zmian i ich wpływu na procesy.
  • Skrupulatność, dbałość o szczegóły oraz umiejętność pracy pod presją czasu.
  • Komunikatywność i zdolność współpracy w zespole.

Poszukujemy doświadczonych specjalistów odpowiedzialnych za realizację procesów związanych z przestrzeganiem środków ograniczających oraz wsparcie w utrzymaniu zgodności z obowiązującymi regulacjami krajowymi i unijnymi.

 

  • Praca Warszawa
  • Specjalista ds. turystyki Warszawa
  • Specjalista ds. Zaopatrzenia Warszawa
  • Specjalista ds. finansów Warszawa
  • Specjalista ds. reklamy Warszawa
  • Specjalista ds. transportu Warszawa
  • Specjalista ds. HR Warszawa
  • Specjalista ds. Sprzedaży Warszawa
  • Specjalista ds. Zakupów Warszawa
  • Specjalista ds. marketingu Warszawa
  • Specjalista ds. ofertowania Warszawa
  • Warszawa - Oferty pracy w okolicznych lokalizacjach


    106 041
    14 346