Specjalista / Specjalistka ds. sankcji

Twój zakres obowiązków

• Przygotowywanie oraz aktualizacja oceny narażenia na naruszenie środków ograniczających.
• Monitorowanie klientów i transakcji pod kątem ryzyka obchodzenia środków ograniczających.
• Bieżąca weryfikacja, testowanie i kalibracja systemów wykorzystywanych do screeningu sankcyjnego.
• Cykliczne przeprowadzanie screeningu bazy klientów oraz transferów pieniężnych.
• Analiza alertów wygenerowanych przez systemy screeningowe oraz przygotowywanie wymaganych zawiadomień.
• Weryfikacja i śledzenie zmian w regulacjach sankcyjnych oraz identyfikacja obszarów wymagających dostosowania.
• Współpraca z zespołami operacyjnymi i compliance w zakresie realizacji obowiązków sankcyjnych.

Nasze wymagania

• Znajomość przepisów dotyczących środków ograniczających (krajowych i unijnych).
• Doświadczenie w pracy z listami sankcyjnymi oraz narzędziami do screeningu sankcyjnego.
• Praktyka w analizie alertów i ocenie potencjalnych dopasowań.
• Umiejętność sporządzania zawiadomień do właściwych organów.
• Umiejętność pracy z regulacjami oraz źródłami zewnętrznymi w celu identyfikowania zmian i ich wpływu na procesy.
• Skrupulatność, dbałość o szczegóły oraz umiejętność pracy pod presją czasu.
• Komunikatywność i zdolność współpracy w zespole.

Poszukujemy doświadczonych specjalistów odpowiedzialnych za realizację procesów związanych z przestrzeganiem środków ograniczających oraz wsparcie w utrzymaniu zgodności z obowiązującymi regulacjami krajowymi i unijnymi.