.
Specjalista ds. weryfikacji AML/CTF
  • Olsztyn
Specjalista ds. weryfikacji AML/CTF
Olsztyn, Olsztyn, warmińsko-mazurskie, Polska
Klient portalu Praca.pl
23. 3. 2025
Informacje o stanowisku

Informacje
Opis stanowiska

  • Zapewnienie prawidłowej realizacji ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
  • Przegląd i weryfikacja danych klientów Banku, aktualizacja dokumentów oraz ocena ryzyka AML/CTF
  • Weryfikacja ustalenia beneficjenta rzeczywistego i struktury własności podmiotów, w tym wielopoziomowych grup kapitałowych
  • Analiza procesów i dokumentów pod kątem zgodności z przepisami AML/CTF
  • Współtworzenie i inicjowanie zmian w wewnętrznych przepisach i procedurach związanych z AML/CFT
  • Przygotowywanie raportów i zestawień dotyczących działalności Banku w obszarze AML
  • Współpraca ze spółkami zależnymi w ramach Grupy w zakresie AML/CTF


Wymagania
  • Wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: prawo, ekonomia, finanse
  • Znajomość sektora finansowego, prawa handlowego oraz podstaw przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
  • Umiejętność interpretacji przepisów oraz tworzenia procedur i regulacji wewnętrznych
  • Znajomość produktów i procesów bankowych
  • Język angielski na poziomie komunikatywnym


Oferujemy


  • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
  • Konkurencyjne wynagrodzenie
  • Pakiet szkoleń wprowadzających oraz rozwojowych (stacjonarnych i on-line)
  • Możliwość awansu i rozwoju zawodowego w strukturach banku
  • Pakiet benefitów (karta sportowa, ubezpieczenie zdrowotne, opieka medyczna i stomatologiczna, programy emerytalne, dofinansowanie opieki nad dziećmi, dofinansowanie wakacji i wiele innych)
  • Przyjazne środowisko pracy i wsparcie ze strony doświadczonego zespołu




  • Praca Olsztyn
  • Specjalista ds. Sprzedaży Olsztyn
  • Specjalista ds. Zakupów Olsztyn
  • Specjalista ds. marketingu Olsztyn
  • Specjalista ds. ofertowania Olsztyn
  • Specjalista ds. Zarządzania Olsztyn
  • Specjalista ds. Eksportu Olsztyn
  • Specjalista ds. transportu Olsztyn
  • Specjalista ds. HR Olsztyn
  • Specjalista ds. turystyki Olsztyn
  • Specjalista ds. Zaopatrzenia Olsztyn
  • Olsztyn - Oferty pracy w okolicznych lokalizacjach


    74 104
    7 008