Specjalista ds. weryfikacji AML/CTF

Nazwa pozycji Specjalista ds. weryfikacji AML/CTF

Lokalizacja Warszawa, Warszawa, mazowieckie, Polska

Firma Klient portalu Praca.pl

Dodano 23. 3. 2025

Informacje
Opis stanowiska

Zapewnienie prawidłowej realizacji ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
Przegląd i weryfikacja danych klientów Banku, aktualizacja dokumentów oraz ocena ryzyka AML/CTF
Weryfikacja ustalenia beneficjenta rzeczywistego i struktury własności podmiotów, w tym wielopoziomowych grup kapitałowych
Analiza procesów i dokumentów pod kątem zgodności z przepisami AML/CTF
Współtworzenie i inicjowanie zmian w wewnętrznych przepisach i procedurach związanych z AML/CFT
Przygotowywanie raportów i zestawień dotyczących działalności Banku w obszarze AML
Współpraca ze spółkami zależnymi w ramach Grupy w zakresie AML/CTF

Wymagania

Wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: prawo, ekonomia, finanse
Znajomość sektora finansowego, prawa handlowego oraz podstaw przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
Umiejętność interpretacji przepisów oraz tworzenia procedur i regulacji wewnętrznych
Znajomość produktów i procesów bankowych
Język angielski na poziomie komunikatywnym

Oferujemy

Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
Konkurencyjne wynagrodzenie
Pakiet szkoleń wprowadzających oraz rozwojowych (stacjonarnych i on-line)
Możliwość awansu i rozwoju zawodowego w strukturach banku
Pakiet benefitów (karta sportowa, ubezpieczenie zdrowotne, opieka medyczna i stomatologiczna, programy emerytalne, dofinansowanie opieki nad dziećmi, dofinansowanie wakacji i wiele innych)
Przyjazne środowisko pracy i wsparcie ze strony doświadczonego zespołu