Specjalista ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy

55_4417758

Obowiązki

• minimum 1 rok doświadczenia w bankowości lub instytucjach finansowych w obszarze AML a w szczególności w tematyce dotyczącej sankcji międzynarodowych,
• dobra znajomość produktów bankowych,
• podejście analityczne i ciekawość procesu,
• praktyczna umiejętność korzystania z aplikacji Microsoft (Outlook, Excel, Word),
• rozwinięte umiejętności organizacyjne i komunikacyjne,
• odpowiedzialność i samodzielność,
• znajomość języka angielskiego.

Wymagania

• realizowaniu obowiązków wynikających z Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML) oraz regulacji wewnętrznych banku,
• udziale w procesie monitorowania transakcji pod kątem sankcji międzynarodowych oraz przeciwdziałania finansowania terroryzmu,
• monitorowaniu zmian dotyczących sankcji nakładanych przez UE, ONZ, USA oraz GIIF i MSWiA;
• analizie transakcji finansowania handlu pod kątem towarów podwójnego zastosowania;
• weryfikacji Klientów pod kątem statusu PEP zgodnie z regulacjami prawnymi;
• weryfikacji Klientów pod kątem występowania na listach sankcyjnych;
• analizie i typowaniu transakcji pod kątem podejrzeń prania pieniędzy;
• monitorowaniu stosunków gospodarczych z Klientami;
• podejmowaniu decyzji w zakresie nawiązania bądź kontynuacji relacji z Klientem;
• wydawaniu rekomendacji dla jednostek biznesowych w zakresie AML/CFT/sankcji,

Oferujemy

• zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
• pakiet benefitów m.in. kafeteria, prywatna opieka medyczna z pakietem stomatologicznym, karta Multisport, ubezpieczenie, konkursy wewnętrzne, programy zniżkowe i lojalnościowe 16 godzin na wolontariat, „Dzień na U”,
• pracę w oparciu o wartości wspólnie wypracowane przez Aliorowców – odpowiedzialność, otwartość, innowacyjność, zorientowanie na klienta,
• Alior Uniwersytet – przestrzeń do rozwoju kompetencji zawodowych oraz personalnych,
• nagrodę pieniężną za skuteczne polecenie w ramach Programu Poleceń.

Źródło: Aliorbank/Praca