Specjalista ds. nadzoru analitycznego w Departamencie Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy

99_92750

Obowiązki

• Analiza danych nadzorczych w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz przygotowywanie raportów, zestawień i wizualizacji z wynikami analiz
• Prowadzenie korespondencji z instytucjami obowiązanymi w ramach nadzoru analitycznego
• Opracowywanie i utrzymanie dokumentacji procesów analitycznych
• Przygotowywanie projektów odpowiedzi na zapytania dotyczące tematyki AML/CFT
• Udział w projektach realizowanych przez UKNF, w tym przygotowywanie wymagań biznesowych, udział w testach nowych rozwiązań analitycznych, współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi UKNF w ramach prac projektowych
• Wsparcie w czynnościach kontrolnych dotyczących przestrzegania obowiązków w zakresie AML/CFT, środków ograniczających oraz wynikających z ustawy o Systemie Informacji Finansowej (Dz. U. z 2023 r. poz. 180)
• Wsparcie zespołu ekspertów odpowiedzialnych za nadzór nad polityką przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML/CFT)

Wymagania

• Doświadczenie w sektorze finansowym, w komórce realizującej zadania związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu lub komórce opracowującej ocenę ryzyka na gruncie prawa polskiego
• Znajomość polskich i międzynarodowych standardów regulujących zagadnienia związane z AML/CFT
• Znajomość MS Excel na poziomie średnio zaawansowanym
• Umiejętność precyzyjnego i syntetycznego formułowania wniosków
• Znajomość języka angielskiego na poziomie B2/C1
• Bardzo dobra organizacja pracy własnej

Oferujemy

• Wykształcenie wyższe kierunkowe lub pokrewne z zakresu: ekonomii, prawa, bankowości, matematyki, finansów
• Minimum 2–letnie doświadczenie zawodowe w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
• Znajomość produktów rynku finansowego
• Umiejętność pracy w zespole
• Umiejętność pracy pod presją czasu

Źródło: KNF/Praca