Qualifications

• Minimum 2-3 lata doświadczenia w obszarze KYC, AML lub Compliance.
• Znajomość języka francuskiego na poziomie B2+ – warunek konieczny.
• Dobra znajomość języka angielskiego.
• Umiejętność pracy z dokumentacją prawną i finansową.
• Dokładność, skrupulatność oraz umiejętność pracy w dynamicznym środowisku.

Responsibilities

• Weryfikacja i aktualizacja dokumentacji klientów zgodnie z procedurami KYC.
• Przeprowadzanie analiz due diligence oraz oceny ryzyka klienta.
• Współpraca z zespołami we Francji oraz lokalnymi jednostkami banku.
• Monitorowanie zgodności z regulacjami AML i wewnętrznymi standardami banku.
• Wprowadzanie i utrzymywanie danych w systemach bankowych.