Specjalista ds. kontroli w Departamencie Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy

99_92751

Obowiązki

• Wykonywanie czynności kontrolnych w instytucjach obowiązanych nadzorowanych przez KNF, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2023 r. poz. 1124 z późn. zm.)
• Opracowywanie zaleceń odnoszących się do instytucji obowiązanych nadzorowanych przez KNF, podlegających czynnościom kontrolnym
• Kierowanie wniosków o wszczęcie postępowania administracyjnego w celu nałożenia kary administracyjnej w związku z nieprawidłowościami stwierdzonymi w wyniku czynności kontrolnych
• Przygotowywanie projektów odpowiedzi na zapytania instytucji obowiązanych nadzorowanych przez KNF związane z AML/CFT
• Prowadzenie korespondencji oraz udział w spotkaniach z przedstawicielami instytucji/organów/organizacji międzynarodowych i/lub krajowych, w tym GIIF i/lub pozostałych jednostek współpracujących w odniesieniu do problematyki AML/CFT
• Udział w czynnościach kontrolnych w zakresie przestrzegania środków ograniczających w odniesieniu do podmiotów nadzorowanych będących instytucjami obowiązanymi w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
• Udział w czynnościach kontrolnych w ramach kontroli, o której mowa w art. 30 ust. 1 pkt 1 ustawy o Systemie Informacji Finansowej (Dz. U. z 2023 r. poz. 180)

Wymagania

• Wykształcenie wyższe kierunkowe lub pokrewne: prawo, bankowość, finanse, ekonomia, matematyka
• Minimum dwuletnie doświadczenie zawodowe związane z problematyką AML/CFT
• Znajomość zagadnień związanych z ryzykiem wykorzystania podmiotów nadzorowanych przez KNF do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu
• Znajomość polskich i międzynarodowych standardów regulujących zagadnienia związane z AML/CFT
• Zdolności analityczne i umiejętność precyzyjnego formułowania wniosków
• Umiejętność pracy w zespole
• Umiejętność pracy pod presją czasu
• Znajomość języka angielskiego na poziomie B2/C1

Oferujemy

• Doświadczenie na stanowisku kontrolnym/analitycznym/operacyjnym w sektorze finansowym w komórce realizującej zadania związane z AML/CFT
• Dyspozycyjność związana z koniecznością wyjazdów służbowych poza stałe miejsce wykonywania pracy (Gotowość do 5 dniowych podróży służbowych raz na 2 miesiące)
• Znajomość problematyki dotyczącej przestrzegania obowiązków przekazywania do systemu teleinformatycznego izby rozliczeniowej informacji rejestrowanych wynikających z przepisów ustawy z dnia 1 grudnia 2022 r. o Systemie Informacji Finansowej
• Znajomość problematyki dotyczącej przestrzegania środków ograniczających określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącym środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE L 134 z 20.05.2006 r., str. 1, z późn. zm.), rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014 r., str. 6, z późn. zm.), rozporządzeniu Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącym środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE L 229 z 31.07.2014 r., str. 1, z późn. zm.) oraz w ustawie z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2024 r., poz. 507)
• Znajomość produktów rynku finansowego
• Znajomość zasad funkcjonowania instytucji nadzorowanych przez KNF

Źródło: KNF/Praca