analiza klientów oraz transakcji w ujęciu ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, przygotowywanie raportów, proponowanie i uczestniczenie w optymalizacji procesów,
monitorowanie i weryfikowanie oceny ryzyka klientów Spółki pod kątem AML,
dokumentowanie przeprowadzonych analiz i ocen,
aktywny udział w procesie budowania reguł i alertów dotyczących wykrywania transakcji podejrzanych,
analiza danych i procesów niezbędnych do wdrożenia nowych rozwiązań proceduralnych i systemowych w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,
rozwój i optymalizacja procesów jednostki w zakresie analizy danych.
Wymagania
wykształcenie wyższe,
co najmniej 2-letnie doświadczenie pracy w komórce zajmującej się analityką: przeciwdziałania praniu pieniędzy, oszustw, KYC lub weryfikacji klientów pod kątem finansowym,
doświadczenie w pracy z systemami w instytucjach finansowych (mile widziane),
znajomość prawa z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu oraz ochrony danych osobowych,
zdolność analitycznego myślenia i formułowania wniosków,
swoboda pracy z aplikacjami MS Office,
język angielski na poziomie komunikatywnym,
wykazywanie się samodzielnością, inicjatywą, gotowością do podejmowania odpowiedzialności,
mile widziane doświadczenie w komórce zajmującej się przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu (AML) lub oszustwami finansowymi (Fraud),
wysokie umiejętności interpersonalne i komunikacyjne.
