Specjalista ds. AML

3258

Obowiązki

• analiza klientów oraz transakcji w świetle ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,
• przygotowywanie raportów oraz proponowanie optymalizacji procesów,
• monitorowanie i weryfikacja oceny ryzyka klientów pod kątem AML,
• dokumentowanie przeprowadzonych analiz i ocen,
• udział w budowaniu reguł i alertów dotyczących podejrzanych transakcji,
• analiza danych i procesów niezbędnych do wdrażania nowych rozwiązań proceduralnych i systemowych,
• rozwój i optymalizacja procesów w zakresie analizy danych.

Wymagania

• wykształcenie wyższe (preferowane kierunki związane z finansami, ekonomią lub prawem),
• minimum 2-letnie doświadczenie w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy, oszustw (fraud), KYC lub weryfikacji klientów,
• doświadczenie w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy, oszustw finansowych lub finansowania terroryzmu (AML/Fraud)-mile widziane,
• doświadczenie z systemami w instytucjach finansowych- mile widziane,
• znajomość prawa dotyczącego AML oraz ochrony danych osobowych,
• biegłość w pracy z aplikacjami MS Office,
• komunikatywna znajomość języka angielskiego,
• umiejętność analitycznego myślenia i wyciągania wniosków.

Oferujemy

• Atrakcyjny system premiowy
• Praca hybrydowa
• Platforma kafeteryjna
• Prywatna opieka medyczna
• Dofinansowanie do zajęć sportowych
• Pracowniczy program emerytalny
• Kursy i szkolenia
• Preferencyjne pożyczki
• Dodatkowe ubezpieczenie
• Bilety na wydarzenia sportowe i kulturalne
• Inicjatywy dobroczynne
• Spotkania integracyjne

Źródło: Totalizator Sportowy/Praca