• Wspiera i monitoruje jednostki 1-liniowe oraz podmioty zależne w obszarze związanym z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, a także w zakresie przestrzegania sankcji
• Wydaje opinie MLRO w procesach związanych z przeciwdziałaniem przestępstwom finansowym
• Zgłasza podejrzane aktywności
• Bierze udział w projektowaniu i usprawnianiu narzędzi i innych kontroli służących wykrywaniu przestępstw finansowych.
• Prowadzi analizy pod kątem przestępstw finansowych.

• wykształcenie wyższe
• doświadczenie w obszarze AML
• znajomość języka angielskiego umożliwiającego swobodną komunikację
• zdolności analityczne
• decyzyjność i samodzielność w działaniu
• zdolności planowania, ustalania priorytetów

• możliwość zdobycia doświadczenia w instytucji finansowej,
• praca na pełen etat, w godzinach 7/9-15/17,
• możliwość pracy hybrydowej (4 dni zdalnie),
• zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę tymczasową

LeasingTeam Group

LeasingTeam Professional wspiera polskie i globalne przedsiębiorstwa w pozyskiwaniu kluczowych pracowników i zarządzaniu zasobami ludzkimi. Agencja specjalizuje się w rekrutacjach stałych na stanowiska średniego i wyższego szczebla oraz outsourcingu white-collar. Skutecznie realizuje zlecenia, pracując w oparciu o autorską metodologię ASSET®, która porządkuje działania rekruterów i zwiększa ich efektywność. Posiadamy biura w Gdańsku, Warszawie, Katowicach, Krakowie, Poznaniu oraz we Wrocławiu. Professional należy do LeasingTeam Group - największej w kraju grupy spółek doradztwa personalnego wyłącznie z polskim kapitałem, która od 15 lat skutecznie łączy kandydatów i pracodawców, świadcząc im kompleksowy zakres usług HR.

Aktualnie dla jednego z naszych klientów, który świadczy usługi bankowe dla klientów indywidualnych oraz firm i instytucji, poszukujemy kandydatów na stanowisko: