Młodszy Specjalista ds. informacji finansowej (analityk AML w GIIF)

Wydział Współpracy Krajowej, Departament Informacji Finansowej w Ministerstwie Finansów

Ogłoszenie nr: 121262
Oferta pracy – 2023/102/IF
Liczba stanowisk: 1
Wymiar etatu: 1
Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Ważne do: 6 czerwca 2023 r.

Czym będziesz się zajmować

• Pozyskuje, przy wykorzystaniu specjalistycznych programów informatycznych przeznaczonych do analizy danych, będących w posiadaniu Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF) informacje dotyczące transakcji podejrzanych podmiotów, identyfikuje i analizuje powiązania pomiędzy otrzymanymi informacjami a informacjami zgromadzonymi przez GIIF oraz analizuje przebieg zarejestrowanych transakcji finansowych. Sporządza zbiorcze analizy o przepływach finansowych w oparciu o dokonane ustalenia.
• Pozyskuje, przy wykorzystaniu specjalistycznych programów informatycznych przeznaczonych do analizy danych, informacje dotyczące podejrzanych podmiotów, identyfikuje i analizuje powiązania pomiędzy otrzymanymi informacjami a informacjami zgromadzonymi przez GII, analizuje przebieg ustalonych transakcji oraz sporządza powiadomienia do właściwych organów KAS.
• Pozyskuje i udostępnia prokuratorom na potrzeby prowadzonych przez nich postępowań karnych informacje lub dokumenty niebędące w posiadaniu GIIF (w tym informacji lub dokumentów objętych tajemnicami prawnie chronionymi) od instytucji obowiązanych i jednostek współpracujących.
• Weryfikuje informacje zawarte w otrzymanych przez GIIF postanowieniach prokuratora w przedmiocie blokady rachunku, wstrzymania transakcji, wszczęcia postępowania, przedstawienia zarzutu i wniesienia aktu oskarżenia oraz powiadomieniach jednostek współpracujących o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, wyszukuje powiązania podmiotowo-przedmiotowe z posiadanych przez GIIF informacji.
• Analizuje informacje przekazane przez organy ścigania i jednostki współpracujące pod względem przydatności i wsparcia procesów analitycznych GIIF.

Kogo poszukujemy

• Wykształcenie: wyższe magisterskie
• Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli co najmniej „poufne” lub zgoda na poddanie się procedurze uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa
• Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym posługiwanie się językiem w typowych, prostych sytuacjach komunikacyjnych
• Znajomość zagadnień dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
• Znajomość organizacji i zasad działania administracji publicznej
• Umiejętność analizy i przetwarzania danych w arkuszu kalkulacyjnym
• Umiejętność wyciągania wniosków i proponowania rozwiązań
• Umiejętność argumentowania
• Umiejętność współpracy w zespole
• Posiadanie obywatelstwa polskiego
• Korzystanie z pełni praw publicznych
• Nieskazienie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowym atutem będzie

• Doświadczenie zawodowe: 1 rok w instytucjach obowiązanych lub w administracji skarbowej lub w organach ścigania przestępstw gospodarczych
• Znajomość zasad funkcjonowania rynku finansowego, zarówno rynku pieniężnego, jak i kapitałowego
• Znajomość zagadnień ochrony informacji niejawnych i tajemnic chronionych ustawowo, a także ochrony danych osobowych
• Znajomość podstawowych przepisów prawa administracyjnego, podatkowego, karnego (materialnego i procesowego) oraz karnoskarbowego

Aplikowanie tylko poprzez formularz w pełnym ogłoszeniu!

PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA I FORMULARZ APLIKACYJNY:

https://nabory.kprm.gov.pl/mazowieckie/warszawa/mlodszy-specjalista,121262,v7

Już teraz każdy ma możliwość stworzenia własnego życiorysu w kilka chwil.