KYC Analityk w obszarze MŚP

1152918701

Obowiązki

• Pozyskiwanie dokumentów i informacji służących do identyfikacji Klienta Segmentu 05 (małe przedsiębiorstwa) w ramach procesu PSK/KYC
• Kontakt z klientem w celu pozyskania brakujących dokumentów / informacji
• Analizę ww. dokumentów oraz informacji z punktu widzenia ich spójności, kompletności i wiarygodności
• Analiza i weryfikacja profili KYC klientów zgodne z polityką AML/CFT Banku
• Współpraca z jednostkami wewnętrznymi w celu uzyskania danych
• Ocena ryzyka AML/CFT przy podejmowaniu decyzji biznesowych
• Prowadzenie procesu KYC zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi banku z zachowaniem należytej staranności

Wymagania

• Posiadasz doświadczenie na podobnym stanowisku min. 2 lata.
• Masz możliwość pracy w modelu hybrydowym, uwzględniając obecność w biurze minimum 2 razy w tygodniu (lokalizacja: Warszawa lub Katowice)
• Znasz obowiązujące na rynku polskim regulacje w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML/CFT)
• Potrafisz posługiwać się rejestrami oraz bazami danych publicznie dostępnymi
• Potrafisz identyfikować beneficjenta rzeczywistego
• Posiadasz wykształcenie wyższe/średnie lub jesteś na ostatni roku studiów
• Cechuje Cię zaangażowanie, dokładność i umiejętność dobrej organizacji pracy
• Jesteś osobą, która potrafi działać pod presją czasu
• Posługujesz się językiem angielskim na poziomie minimum B2

Oferujemy

• Zatrudnienie w ramach umowy o pracę
• Premię uzależnioną od wyników i zaangażowania
• Prywatną opiekę medyczną dla Ciebie i Twojej rodziny na preferencyjnych warunkach
• Kartę MultiSport i Ubezpieczenie Grupowe na korzystnych warunkach
• System szkoleń i programów rozwojowych
• Dostęp do Wewnętrznej Giełdy Pracy
• Przyjazną atmosferę w pracy

Źródło: Bank Pekao/Praca