Informacje o stanowisku

Naciśnij klawisz Tab, aby przejść do łącza Przejdź do treści

Wybierz preferowaną częstotliwość (w dniach) otrzymywania alertów:

KYC Analityk/Analityczka w obszarze Klienta Korporacyjnego (Średnie Przedsiębiorstwa)

Warszawa

W naszym zespole będziesz odpowiadać za:

• Terminową realizację przeglądów Klientów, w tym cyklicznych i jednorazowych, z zachowaniem należytej staranności.
• Kompletowanie dokumentacji przy onboardingu.
• Pozyskiwanie dokumentów i informacji służącychdo identyfikacji Klienta Segmentu 06 (Klient Korporacyjny/średnie przedsiębiorstwa) w ramach procesu KYC.
• Kontakt z klientem w celu pozyskania brakujących dokumentów / informacji.
• Analizę ww. dokumentów oraz informacji z punktu widzenia ich kompletności, wiarygodności i zgodności z procedurami bankowymi.
• Współpracę z jednostkami wewnętrznymi w ramach realizowanych procesów KYC.
• Ocenę ryzyka AML/CFT Klientów banku.

Nasze wymagania:

• Doświadczenie przy realizacji przeglądów KYC Klientów segmentu korporacyjnego, w tym średnich i dużych przedsiębiorstw (preferowane doświadczenie min. 1-2 lata).
• Praktyczną znajomość zasad weryfikacji Klientów polskich i zagranicznych w kontekście procesów KYC.
• Znajomość obowiązujących na rynku polskim regulacji w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML/CFT).
• Umiejętność posługiwania się polskimi i zagranicznymi rejestrami handlowymi, publicznie dostępnymi bazami danych oraz czerpania z nich informacji niezbędnych do realizacji procesu PSK.
• Umiejętność identyfikacji beneficjenta rzeczywistego u Klientów o skomplikowanej i międzynarodowej strukturze własności i kontroli.
• Doświadczenie z różnorodnymi formami prawnymi występującymi w międzynarodowych strukturach Klienta.
• Płynność w posługiwaniu sięjęzykiemangielskim(minimalnie poziom B2).
• Możliwość pracy w modelu hybrydowym, uwzględniając obecność w biurze minimum 1 razy w tygodniu (lokalizacja: Warszawa, ul. Żubra 1).
• Zaangażowanie, dokładność i umiejętność dobrej organizacji pracy.
• Umiejętność terminowej realizacji zleconych zadań i pracy pod presją czasu.
• Samodzielność w działaniu, podejmowaniu decyzji oraz cechuje Cię umiejętność kompleksowego myślenia w środowisku zmieniających się priorytetów.
• Wiedzęw zakresie funkcjonowania sektora usług finansowych, rynków kapitałowych oraz międzynarodowej współpracy bankowej – będzie to dodatkowy atut.
• Zatrudnienie w ramach umowy o pracę.
• Premię uzależnioną od wyników i zaangażowania oraz bonus świąteczny.
• Prywatną opiekę medyczną dla Ciebie i Twojej rodziny na preferencyjnych warunkach.
• Kartę MultiSport i Ubezpieczenie Grupowe na korzystnych warunkach.

Warszawa - Oferty pracy w okolicznych lokalizacjach