Informacje o stanowisku

Naciśnij klawisz Tab, aby przejść do łącza Przejdź do treści

Wybierz preferowaną częstotliwość (w dniach) otrzymywania alertów:

KYC Analityk/Analityczka w obszarze Klienta Korporacyjnego (Instytucje Finansowe)

Warszawa

W naszym zespole będziesz odpowiadać za:

• Pozyskiwanie dokumentów i informacji służących do identyfikacji Klienta (segment korporacyjny - Instytucje Finansowe) oraz jego beneficjenta rzeczywistego w ramach procesu PSK/KYC
• Kontakt z klientem w celu pozyskania brakujących dokumentów / informacji
• Analizę ww. dokumentów oraz informacji z punktu widzenia ich spójności, kompletności i wiarygodności
• Analizę i weryfikację profili KYC klientów zgodne z polityką AML/CFT Banku
• Współpracę z jednostkami wewnętrznymi w celu uzyskania danych
• Ocenę ryzyka AML/CFT przy podejmowaniu decyzji biznesowych
• Prowadzenie procesu KYC zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi banku z zachowaniem należytej staranności

Nasze wymagania:

• Doświadczenie na podobnym stanowisku min. 2 lata.
• Doświadczenie w realizowaniu przeglądów PSK
• Możliwość pracy w modelu hybrydowym, uwzględniając obecność w biurze minimum 1 raz w tygodniu (lokalizacja: Warszawa)
• Znajomość obowiązujących na rynku polskim regulacji w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML/CFT)
• Umiejętność posługiwania się rejestrami oraz bazami danych publicznie dostępnymi oraz czerpania z nich informacji niezbędnych przy realizacji procesu PSK
• Wykształcenie wyższe lub ostatni rok studiów
• Cechuje Cię zaangażowanie, dokładność i umiejętność dobrej organizacji pracy
• Posiadasz umiejętność ustalania priorytetów
• Wykazujesz się samodzielnością w działaniu oraz kompleksowym myśleniem
• Jesteś osobą, która potrafi działać pod presją czasu
• Twoja wiedzaw zakresie funkcjonowania sektora usług finansowych, rynków kapitałowych oraz międzynarodowej współpracy bankowej będzie dodatkowym atutem
• Posługujesz sięjęzykiemangielskimna poziomieminimum B2
• Zatrudnienie w ramach umowy o pracę
• Premię uzależnioną od wyników i zaangażowania
• Prywatną opiekę medyczną dla Ciebie i Twojej rodziny na preferencyjnych warunkach
• Kartę MultiSport i Ubezpieczenie Grupowe na korzystnych warunkach

Warszawa - Oferty pracy w okolicznych lokalizacjach