Be among the first 25 applicants • Get AI-powered advice on this job and more exclusive features.
O stanowisku
Forma zatrudnienia: umowa o pracę
Lokalizacja: Warszawa, Katowice (praca hybrydowa)
O zespole
Customer Activity Monitoring Team to część Financial Crime Compliance, która odpowiada za monitorowanie aktywności klientów i wykrywanie potencjalnych nadużyć finansowych. Współpracujemy na styku analizy danych, regulacji i technologii – rozwijamy i optymalizujemy narzędzia Transaction Monitoring, opiniujemy regulacje wewnętrzne i odpowiadamy za proces zgłaszania transakcji podejanych (SAR). Nasz zespół łączy ekspercką wiedzę z praktycznym podejściem do wdrażania rozwiązań. Cenimy otwartość, współpracę i wymianę doświadczeń – wspólnie tworzymy środowisko, w którym każdy ekspert ma wpływ na kierunek rozwoju obszaru monitoringu aktywności klientów.
Twoje zadania
- analizujesz potencjalne i prawdziwe trafienia z systemów monitorowania transakcji i zachowań klientów pod kątem transakcji podejrzanych i wydajesz rekomendacje MLRO w zakresie dalszej współpracy z klientem
- wydajesz opinie MLRO i rekomendacje w ramach wysłania zawiadomienia do GIIF w obszarze AML/CFT/Sanctions
- bierzesz udział w specjalnych postępowaniach wyjaśniających oraz projektach związanych z podejrzeniami w zakresie AML/TF i naruszeń sankcji
- bierzesz udział w projektowaniu i usprawnianiu narzędzi i innych kontroli służących wykrywaniu prania pieniędzy
- dostarczasz wsad ekspercki do projektów/szkoleń/raportów związanych z monitorowaniem transakcji i zachowań klientów
- wydajesz opinie do regulacji wewnętrznych Banku związanych z procesem monitorowania transakcji klientów banku
- optymalizujesz procesy, inicjujesz zmiany mające na celu redukcję procesów manualnych
Nasze oczekiwania
- masz wykształcenie wyższe (preferowane ekonomiczne)
- masz doświadczenie na analogicznym stanowisku w dużej instytucji finansowej (minimum 3 lata – warunek konieczny)
- znasz obowiązujące regulacje i wytyczne w obszarze sankcji oraz AML/CFT
- masz umiejętność krytycznego spojrzenia na procesy i wykonywaną pracę
- masz umiejętność przeprowadzania analiz i formułowania wniosków
- posiadasz zdolności analityczne i wizualizacji danych
- posiadasz umiejętność identyfikowania i wyceny ryzyka oraz przedstawiania propozycji rozwiązań
- swobodnie komunikujesz się w języku angielskim
Mile widziane
- certyfikaty branżowe (CAMS, ICA)
To oferujemy
- Inwestujemy w rozwój - dofinansowanie szkoleń i kursów oraz dostęp do platform edukacyjnych: Udemy Business, eTutor, wewnętrznej platformy elearningowej. Oferujemy także staże rozwojowe czy konsultacje z doradcami kariery
- Dbamy o zdrowie i bezpieczeństwo - pakiet medyczny i ubezpieczenie na życie dla Ciebie i Twoich bliskich, dostęp do Mindgram z konsultacjami ze specjalistami i webinariami. Pracując w ING masz możliwość dołączenia do Pracowniczego Programu Emerytalnego i Programu Profilaktyki Onkologicznej
- Work life balance w praktyce to dodatkowe dni wolne: „dzień dla rodziny”, wolne dni w formie nagrody i wolne godziny na wolontariat czy profilaktykę zdrowotną
- Dla rodziców mamy dodatkowe dni urlopu macierzyńskiego i ojcowskiego oraz dni wolne na opiekę nad dzieckiem
- Dołączając do nas decydujesz się na pracę w stabilnej i zorientowanej na komfortowe warunki pracy organizacji z certyfikatem Top Employer. Możesz angażować się w inicjatywy ESG i odpowiedzialność społeczną
- Decydujesz na jaki sprzęt pracujesz. Zapewniamy niezbędny sprzęt, a jeśli chcesz używać wybranego przez siebie laptopa czy smartfona, mamy program refundacji i zniżek
- Świętujemy wspólnie na zespółowych wyjazdach, imprezach rodzinnych i sportowych
- Pełne zieleni przestrzenie biurowe i miejsca relaksu – wszystko do Twojej dyspozycji
Seniority level
Employment type
Job function
- Finance and Sales
- Industries: Banking
Referrals increase your chances of interviewing at ING Poland by 2x
Get notified about new Financial Professional jobs in Warsaw, Mazowieckie, Poland.
Other opportunities
- Compliance, Compliance Testing Group, Warsaw, Analyst
- Senior Compliance Specialist (new bank in PL)
- Compliance, Financial Crime Controls, Analyst, Warsaw
- Quality & Compliance Specialist (CSV, GMP, GCP)
- Trainee in Compliance Department - M/F/D
- Senior Compliance Specialist (new bank in PL)
- Compliance Officer – Fraud, Bribery and Corruption, Tax Evasion (Temporary Contract)
- Legislation and Material Compliance Specialist (F/M/D)
- Compliance & Regulatory Affairs Manager - Poland
- Third Party Compliance Screening Analyst
- Senior Manager Employee Relations & Compliance (all genders) – Fixed Term (1 year)
- Investment Compliance Operations Specialist (Investment Funds)
- Investment Compliance Operations Specialist (Investment Funds)
- Compliance Risk Management Senior Analyst - Assistant Vice President
We’re unlocking community knowledge in a new way. Experts add insights directly into each article, started with the help of AI.
