Informacje o stanowisku
- podejmowanie decyzji co do stosowania środków ograniczających określonych w art. 41 ustawy AML
- kompletowanie danych i dokonywanie wstępnych analiz klientów podlegających wzmożonym środkom bezpieczeństwa (PEP/RCA)
- weryfikacja beneficjenta rzeczywistego
- stosowanie wzmożonych środków bezpieczeństwa finansowego (KYC/EDD) podczas onboardingu klientów SME podwyższonego ryzyka
- przeprowadzanie rewizji okresowej na klientach
- przygotowywanie raportów z obszaru AML/CFT na potrzeby GIIF, Zarządu TFI oraz Grupy Kapitałowej
- przygotowywanie odpowiedzi na pytania regulatora
- udział w projektach realizowanych w ramach obszaru AML/CFT
- efektywna i wiarygodna współpraca pomiędzy liniami biznesowymi, a liniami obrony mająca na celu zapewnienie poprawnych implementacji procedur i regulacji związanych z AML oraz zapewnienie odpowiedniego zarządzania ryzykiem
Tribe KYC - Customer Data jest kilkunastoosobową nowotworzoną centralną jednostką, która odpowiada w banku za proces KYC dla klientów bankowości detalicznej, SOHO oraz SME/ARGO. Tribe został stworzony w celu zarządzania procesami i danymi KYC w Banku. Tworzy unikalną wartość, łącząc perspektywę technologiczną i biznesową z elementami AI.
- wykształcenie wyższe (wykształcenie kierunkowe - ekonomia, prawo, rynek kapitałowy, finanse i bankowość)
- 5 lat doświadczenia w pracy w instytucjach finansowych na stanowisku związanym z AML/CFT
- znajomość regulacji dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
- umiejętność analitycznego myślenia, zdolność analizowania trendów danych / wzorów aktywności zachowań klientów
- umiejętność operacyjnego adaptowania reguł wynikających z polityk / regulacji
Praca WrocławEkspert przyrodniczy WrocławWrocław - Oferty pracy w okolicznych lokalizacjach
