Ekspert / Ekspertka ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu (AML/CFT)

O NAS:

Cashify to polska sieć kantorów kryptowalut, która posiada aktualnie 18 stacjonarnych kantorów w większości z dużych miast, takich jak Warszawa, Wrocław, Kraków, Katowice, Rzeszów czy Gdańsk, 17 mobilnych punktów oferujących wymianę z dojazdem oraz 12 Kryptomatów (bitomatów) dostępnych 24/7.

Oprócz różnorodnych form wymiany kryptowalut na waluty fiat (i odwrotnie), oferujemy także wymianę na metale szlachetne, takie jak złoto i srebro, a nawet zakup nieruchomości za kryptowaluty czy rozwiązania kryptowalutowe dla biznesu.

Za cel postawiliśmy sobie zaprojektowanie prostych, szybkich i bezpiecznych transakcji, z których sami chcielibyśmy korzystać. Dzięki stałemu ulepszaniu i rozwijaniu naszych usług każdego dnia przyczyniamy się do zwiększania adopcji kryptowalut w Polsce, edukujemy i sprawiamy, że kryptowaluty są coraz szerzej akceptowane jako środek płatniczy.

W tym roku otrzymaliśmy także dwie prestiżowe nagrody: "The Fastest Growing Community" podczas konferencji Next Block Expo oraz "Najlepszy Kantor Aktywów Alternatywnych 2023" podczas konferencji Invest Cuffs.

Więcej o nas dowiesz się na naszej stronie i na naszych kanałach social media!

OPIS ZADAŃ:

• Pozyskiwanie, analiza i ocena informacji służących do stosowania środków bezpieczeństwa finansowego, w tym KYC i CDD,
• Stosowanie wzmożonych środków bezpieczeństwa finansowego, w tym określanie i pozyskiwanie niezbędnych do tego procesu danych i dokumentów,
• Kontakt z klientem w celu pozyskania wymaganych dokumentów / informacji, w tym przygotowanie stosownych zapytań oraz analiza kompletności i adekwatności odpowiedzi,
• Weryfikacja klientów na listach sankcyjnych i listach PEP,
• Ustalanie struktury własności oraz beneficjenta rzeczywistego klientów firmowych,
• Gromadzenie dowodów przeprowadzania środków bezpieczeństwa finansowego, w tym dokumentowanie wszelkich czynności podejmowanych celem ich realizacji, w tym koordynacja obiegu dokumentów,
• Przeprowadzanie i dokumentowanie oceny ryzyka transakcji i klientów,
• Bieżące monitorowanie stosunków gospodarczych i przeprowadzanych transakcji,
• Analiza transakcji planowanych lub zrealizowanych przez klientów w celu wykrycia i reakcji na działania mogące mieć związek z praniem pieniędzy, finansowaniem terroryzmu lub naruszeniem międzynarodowych sankcji ograniczających
• Wsparcie w zakresie raportowania do GIIF transakcji ponadprogowych oraz innych raportów przewidzianych przepisami AML oraz przekazywania raportów do GIIF,
• Przygotowywanie projektów odpowiedzi na zapytania GIIF, prokuratury oraz innych organów administracji rządowej,
• Analiza danych i procesów niezbędnych do wdrożenia nowych rozwiązań proceduralnych i systemowych w zakresie AML/CTF,
• Udział w opracowywaniu regulacji oraz wytycznych z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,
• Nadzór nad kompletnością procedur i dokumentacji związanej z realizacją procedury AML obowiązującej w spółce, w tym koordynacja obiegu dokumentów oraz zapewnienie ich kompletności i aktualności,
• Wsparcie AMLRO w nadzorze nad bieżącą realizacją programu AML.

WYMAGANIA:

• Doświadczenie powyżej 2 lat w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu/CTF/KYC/PEP/CDD, monitorowania transakcji i sankcji (warunek konieczny)
• Wyższe wykształcenie prawnicze lub ekonomiczne,
• Znajomość przepisów krajowych oraz unijnych w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy, finansowaniu terroryzmu i ochrony danych osobowych, a także znajomość procesów CDD (customer due diligence) /KYC (know your customer),
• Wysoko rozwinięte umiejętności analityczne, umiejętność kojarzenia faktów i szybkiego wyciągania wniosków.
• Znajomość języka angielskiego,

MILE WIDZIANE:

• Wiedza i doświadczenie na rynku kryptowalut,
• Praktyczna wiedza nt. sieci i technologii blockchain, w tym funkcjonowania protokołów, smart kontraktów, aplikacji zdecentralizowanych,
• Znajomość analizy on-chain i off-chain,
• Znajomość korzystania z narzędzi do monitoringu i analizy kryptoaktywów,
• Doświadczenie w pracy z systemami analitycznymi do wspomagania procesu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;

OFERUJEMY:

• umowę o pracę
• elastyczny czas pracy
• kartę Multisport/Medicover
• możliwość zdobywania doświadczenia wśród najlepszych ekspertów AML w branży kryptowalut
• dostęp do szkoleń, konferencji oraz eventów branżowych
• możliwość rozwoju zawodowego w kierunku AMLRO w dynamicznie rozwijającym się sektorze