Informacje o stanowisku
- Uczestniczysz w projektach dotyczących obszaru AML-CFT w tym we wdrożeniu Nowego pakietu AML-CFT
- Uczestniczysz w procesie analizy luki, projektowaniu zmian w procesach, regulacjach wewnętrznych i systemach informatycznych banku w celu zapewnienia zgodności z regulacjami AML-CFT i wytycznymi organów nadzoru
- Uczestniczysz w monitorowaniu zmian w regulacjach z obszaru AML-CFT
- Uczestniczysz w testach integracyjnych, funkcjonalnych i regresji dotyczących systemów informatycznych dedykowanych wykonywaniu obowiązków AML-CFT
- Wydajesz opinie i rekomendacje związane z interpretacją przepisów prawa i wytycznych regulatorów dotyczących obszaru AML-CFT
- Rekomendujesz zmiany w procesach AML-CFT realizowanych przez 1 i 2 linię obrony, poszukujesz usprawnień i synergii
- Identyfikujesz i raportujesz ryzyko związane z obszarem AML-CFT
- Dbasz o udzielanie odpowiedzi w terminie, właściwe ich dokumentowanie i rejestrowanie w systemach wewnętrznych banku.
Jesteśmy Departamentem, funkcjonującym w strukturze organizacyjnej Pionu Compliance. W naszym zespole pracują osoby odpowiedzialne za realizacje polityki przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu opartych o wymagania polskiego regulatora i polityki Grupy Credit Agricole. Poprzez te działania przyczyniamy się do podnoszenia bezpieczeństwa Banku w tym obszarze i podnoszenia świadomości zagadnień wśród pracowników. Jesteśmy drugą linią wsparcia, analizujemy transakcje klientów i ich profile pod kątem sygnałów wskazujących na pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu.
- Masz wykształcenie wyższe (mile widziane - ekonomia, finanse, bankowość, administracja lub prawo)
- Bardzo dobrze znasz język angielski (co najmniej poziom B2)
- Masz co najmniej 5 lat doświadczenia w bankowości lub instytucjach finansowych w obszarze AML-CFT - mile widziane na polskim rynku finansowym
- Posiadasz doświadczenie związane z pracą w projektach dotyczących obszaru AML-CFT
- Masz rozwinięte zdolności analityczne, umiejętność łączenia faktów, szybkiego wyciągania wniosków
- Posiadasz lekkość pióra i potrafisz sporządzać spójne logiczne dokumenty również w języku angielskim
- Dbasz o precyzję i detale
- Efektywnie zarządzasz pracą i posiadasz doświadczenie w koordynowaniu przepływu pracy w zespole
- Bardzo dobrze znasz polskie regulacje prawne oraz stanowiska organów nadzoru z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy
- Rozumiesz charakterystykę produktów, usług bankowych lub transakcji międzynarodowych
- Bardzo dobrze znasz pakiet MS Office
- Posiadasz wysoką etykę pracy i umiejętność pracy w zespole
Praca WrocławEkspert przyrodniczy WrocławSpecjalista ds. Sprzedaży WrocławSpecjalista ds. Zakupów WrocławSpecjalista ds. marketingu WrocławSpecjalista ds. telekomunikacji WrocławSpecjalista ds. PR WrocławSpecjalista ds. ofertowania WrocławSpecjalista ds. Zarządzania WrocławSpecjalista ds. Eksportu WrocławSpecjalista ds. transportu WrocławWrocław - Oferty pracy w okolicznych lokalizacjach
