Ekspert ds. Onboardingu Klientów

4574261

Obowiązki

• Realizacja zadań w procesie uzyskania zgody na nawiązanie relacji z Klientami w tym kontroli analiz AML
• Zapewnianie kompleksowej i sprawnej weryfikacji dokumentów i informacji służących do identyfikacji Klientów
• Bieżąca współpraca z uczestnikami procesu onboardingu Klientów
• Inicjowanie i aktywny udział w optymalizacjach procesu onboardingu Klientów oraz powiązanych projektach
• Tworzenie i dostosowywanie oraz opiniowanie projektów wewnętrznych aktów prawnych
• Monitorowanie zmian w zewnętrznych i wewnętrznych regulacjach AML

Wymagania

• Wykształcenie wyższe licencjackie, preferowane kierunki ekonomia, finanse, bankowość
• Minimum 3 lata doświadczenia w na stanowisku kontrolnym/analitycznym/operacyjnym w sektorze finansowym w komórce realizującej zadania związane z AML
• Znajomość regulacji z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz kodeksu cywilnego i handlowego, prawa bankowego
• Znajomość źródeł pozyskiwania danych i informacji wymaganych do identyfikacji klientów
• Doświadczenie w kontroli analiz AML
• Dobra znajomość pakietu MS Office
• Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
• Wysoka kultura osobista, pozytywne nastawienie do pracy oraz zaangażowanie
• Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole
• Samodzielność oraz dobra organizacja pracy

Oferujemy

• Dofinansowaniezajęć sportowych (KartaMultisport)
• Prywatna opiekamedyczna o szerokimzakresie
• Elastyczny czas pracyoraz możliwość pracyz domu
• Ubezpieczeniena życie
• Dofinansowanie dostudiów podyplomowychi kursów językowych
• Dofinansowaniekursów i treningówzawodowych
• Rozszerzony programszkoleń wewnętrznych
• Atrakcyjny systempremiowy
• Pracowniczy programemerytalny

Źródło: BGK/Praca