Informacje o stanowisku

• Wspierasz biznes w procesie KYC podczas nawiązywania relacji z klientem i podczas przeglądu i aktualizacji danych KYC klienta.
• Wykonujesz analizy danych i dokumentów dotyczących klienta i identyfikujesz czynniki ryzyka w procesie KYC.
• Współpracujesz z innymi jednostkami Banku w procesie pozyskiwania informacji niezbędnych w procesie KYC.
• Raportujesz status prac w procesie KYC i rekomendujesz decyzje dotyczące nawiązania, utrzymania albo zakończenia relacji z klientem.
• Uczestniczysz w optymalizacji procesu KYC.
• Bierzesz udział w projektach w zakresie KYC.
• Dbasz o udzielanie odpowiedzi w terminie, właściwe ich dokumentowanie i rejestrowanie w systemach wewnętrznych banku.

Jesteśmy Departamentem, funkcjonującym w strukturze organizacyjnej Pionu Compliance. W naszym zespole pracują osoby odpowiedzialne za realizacje polityki przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu opartych o wymagania polskiego regulatora i polityki Grupy Credit Agricole. Poprzez te działania przyczyniamy się do podnoszenia bezpieczeństwa Banku w tym obszarze i podnoszenia świadomości zagadnień wśród pracowników. Jesteśmy drugą linią wsparcia, analizujemy transakcje klientów i ich profile pod kątem sygnałów wskazujących na pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu.

• Masz wykształcenie wyższe (mile widziane - ekonomia, finanse, bankowość, administracja lub prawo).
• Bardzo dobrze znasz język angielski.
• Masz co najmniej 5 lat doświadczenia w bankowości lub instytucjach finansowych w obszarze AML-FT lub sankcji międzynarodowych w tym zwłaszcza w obszarze stosowania środków bezpieczeństwa finansowego w procesie nawiązywania relacji z klientem oraz w procesie przeglądu i aktualizacji danych klienta (KYC).
• Posiadasz doświadczenie w pracy z klientami korporacyjnymi, międzynarodowymi grupami kapitałowymi o złożonej strukturze własnościowej.
• Posiadasz doświadczenie w pracy na systemach informatycznych wykorzystywanych do gromadzenia i przetwarzania danych KYC lub do przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w instytucji finansowej.
• Masz rozwinięte zdolności analityczne, umiejętność łączenia faktów, szybkiego wyciągania wniosków.
• Posiadasz lekkość pióra i potrafisz sporządzać spójne logiczne dokumenty również w języku angielskim.
• Dbasz o precyzję i detale.
• Efektywnie zarządzasz pracą i posiadasz doświadczenie w koordynowaniu przepływu pracy w zespole.
• Bardzo dobrze znasz polskie regulacje prawne oraz stanowiska organów nadzoru z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy.
• Rozumiesz charakterystykę produktów, usług bankowych lub transakcji międzynarodowych.
• Bardzo dobrze znasz pakiet MS Office.
• Posiadasz wysoką etykę pracy i umiejętność pracy w zespole.

• Umowę o pracę.
• Szkolenia i programy skupione wokół rozwoju mocnych stron skierowane do wszystkich - młodszych specjalistów, ekspertów czy menedżerów. Różnorodność oferty szkoleniowej: szkolenia techniczne i kompetencyjne, warsztaty, konferencje, mentoring.
• Możliwość rozwoju kariery poprzez wydarzenia, programy rozwojowe, akademie, ścieżki karier i rekrutacje wewnętrzne w różnych obszarach banku i Grupy Credit Agricole w Polsce.
• Programy wellbeingowe, platformę wsparcia psychologicznego.
• Działania CSRowe, akcje #mniejplastiku, 5 dni w roku dodatkowo wolnych na wolontariat.
• Pracę w miejscu, w którym możesz być sobą bez względu na wiek, płeć, stopień sprawności czy jakąkolwiek inną cechę.
• Możliwość wymiany doświadczeń w ramach międzynarodowej Grupy Credit Agricole.
• Pracę hybrydową - zarówno zdalnie jak i w nowoczesnym biurze.
• Pracę w organizacji, która stawia człowieka w centrum działań.

Praca Wrocław

Specjalista ds. stosunków międzynarodowych Wrocław

Specjalista ds. bezpieczeństwa IT Wrocław

Ekspert przyrodniczy Wrocław

Specjalista ds. kadr i płac Wrocław

Specjalista ds. analizy i statystyki Wrocław

Specjalista ds. chłodnictwa i klimatyzacji Wrocław

Specjalista ds. badań i rozwoju Wrocław

Specjalista ds. BHP i ochrony środowiska Wrocław

Specjalista ds. Zakupów Wrocław

Specjalista ds. marketingu Wrocław

Wrocław - Oferty pracy w okolicznych lokalizacjach