Dołącz do nas jako: SPECJALISTA DS. ANALIZ I WERYFIKACJI TRANSAKCJI FINANSOWYCH
1115518501
Obowiązki
analizujesz alerty transakcyjne w celu rozpoznania potencjalnego ryzyka prania pieniędzy,
analizujesz i weryfikujesz procesy pod kątem AML/CFT- uczestniczysz w tworzeniu nowych oraz modyfikowaniu istniejących przepisów i procedur pod kątem AML/CFT,
opiniujesz istniejące oraz nowe produkty i usługi bankowe w kontekście przepisów AML/CFT,
współpracujesz ze spółkami zależnymi z Grupy w zakresie AML/CFT,
prowadzisz szkolenia dla innych jednostek banku,
współpracujesz z GIIF, MF, KNF, prokuraturą.
Wymagania
masz wiedzę z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu i znasz przepisy ustawy AML,