Informacje o stanowisku

Informacje
Opis stanowiska

• Monitorowanie i analiza umów oraz transakcji bankowych pod kątem potencjalnych podejrzeń o pranie pieniędzy.
• Wyszukiwanie i porządkowanie informacji z różnych źródeł w celu przeprowadzenia dogłębnej analizy.
• Realizowanie zadań wynikających z Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz prowadzenie centralnego rejestru transakcji.
• Współtworzenie rozwiązań informatycznych automatyzujących procesy oraz przygotowywanie zawiadomień do odpowiednich instytucji.
• Współpraca z polskimi i zagranicznymi podmiotami w zakresie zwalczania przestępczości finansowej.

• Co najmniej roczne doświadczenie w obszarze AML oraz obsługi produktów bankowych.
• Wykształcenie wyższe, preferowane z zakresu prawa, administracji lub analityki.
• Umiejętność swobodnego poruszania się w systemach do analizy danych oraz bardzo dobra znajomość pakietu MS Office.
• Wysokie zdolności analityczne oraz umiejętność efektywnej pracy w zespole.

• Zatrudnienie w stabilnej instytucji finansowej na podstawie umowy o pracę.
• Atrakcyjny system premiowy wypłacany kwartalnie.
• Możliwość pracy hybrydowej lub zdalnej.
• Uczestnictwo w ciekawych projektach i możliwość zachowania równowagi między pracą a życiem prywatnym.

Warszawa - Oferty pracy w okolicznych lokalizacjach