Analityk ds. AML i Procesów Transakcyjnych

Nazwa pozycji Analityk ds. AML i Procesów Transakcyjnych

Lokalizacja Warszawa, Warszawa, mazowieckie, Polska

Firma Klient portalu Praca.pl

Dodano 23. 2. 2025

Informacje
Opis stanowiska

Weryfikacja i wysyłka nadprogowych operacji finansowych do GIIF.
Analiza i inicjacja modyfikacji w systemach raportujących.
Kontrola przepływów transakcyjnych w kontekście procedur AML.
Przygotowanie i realizacja testów scenariuszy AML.
Aktywny udział w spotkaniach regulacyjnych dotyczących przeciwdziałania przestępstwom finansowym.

Wymagania
Idealny kandydat powinien spełniać następujące wymagania:

Wykazuje silne zdolności analityczne.
Posiada biegłą znajomość pakietu Office.
Posiada wykształcenie wyższe lub jest w trakcie studiów.
Wykazuje zainteresowanie i/lub posiada wiedzę w zakresie AML.
Potrafi samodzielnie organizować swoją pracę i formułować konstruktywne wnioski.
Jest osobą komunikatywną zarówno w języku polskim, jak i angielskim.

Oferujemy

Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę.
Konkurencyjne wynagrodzenie podstawowe plus system premiowy.
Pakiet szkoleń wprowadzających oraz rozwojowych (stacjonarnych i on-line).
Możliwość awansu i rozwoju zawodowego w strukturach banku.
Pakiet benefitów (karta sportowa, ubezpieczenie zdrowotne, opieka medyczna i stomatologiczna, programy emerytalne, dofinansowanie opieki nad dziećmi, dofinansowanie wakacji i wiele innych).
Przyjazne środowisko pracy i wsparcie ze strony doświadczonego zespołu.