Informacje o stanowisku

## For additional information, please review .Departament Analiz Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy, działający w strukturach Pionu Zgodności, jest odpowiedzialny za kompleksowe zapewnienie zgodności procesów dotyczących zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu z lokalnymi regulacjami, wykorzystując najlepszą wiedzę lokalną oraz pochodzącą z Citi. Głównym zadaniem jednostki jest prowadzenie systemowego monitoringu transakcji w celu identyfikacji zachowania nietypowego lub podejrzanego.Celem stanowiska jest zapewnienie prawidłowego procesu monitorowania transakcji klientów pod kątem przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.**Zadania na danym stanowisku:*** Analiza alertów oraz badanie aktywności transakcyjnej klientów Banku w celu wykrycia aktywności związanej z praniem pieniędzy oraz finansowaniem terroryzmu.* Wyszukiwanie i ewidencjonowanie informacji istotnych dla przeprowadzanej analizy z wewnętrznych i zewnętrznych źródeł danych. Pozyskiwanie informacji poprzez kierowanie zapytań do innych jednostek działających w ramach Banku.* Raportowanie nietypowych zachowań klientów mogących mieć związek z praniem pieniędzy.* Ewidencjonowanie wniosków z przeprowadzonych inwestygacji w celu zaprezentowania kierownictwu wyższego szczebla bądź Compliance.* Pomoc w prowadzeniu projektów w zakresie dostosowywania systemów GCB do zmian w zakresie regulacji Monitoringu Zgodności.* Wykazywanie się proaktywną postawą mającą na celu wzrost wykrywalności podejrzanych zachowań.* Wspieranie procesu wdrażania procedur oraz zintegrowanych procesów mających na celu spełnienie wewnętrznych i zewnętrznych wymagań regulacyjnych.* Stałe pogłębianie swojej wiedzy w zakresie procesów prania pieniędzy.**Wymagania:*** Wykształcenie wyższe* Umiejętność pracy zespołowej* Zdolności analityczne* Biegła znajomość języka polskiego w mowie i w piśmie* Dobra znajomość języka angielskiego* Doskonałe zdolności komunikacyjne (pisemne i werbalne)* Wykazanie się inicjatywą i kreatywnością w rozwiązywaniu problemów* Doskonała znajomość obsługi pakietu MS Office**Dodatkowe atuty:*** Znajomość regulacji z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy* Doświadczenie w analizach AML/KYC**Citi Handlowy oferuje:**Dołączając do Citi Handlowy, będziesz pracować w modelu hybrydowym (obecnie do 2 dni pracy zdalnej w tygodniu). Oprócz konkurencyjnego wynagrodzenia zasadniczego oferujemy również szeroki pakiet benefitów, takich jak:* Pracowniczy Program Emerytalny – składka w wysokości 7% opłacana w całości przez pracodawcę. Podstawa naliczania składki na PPE to podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.* Prywatna Opieka Medyczna dla pracowników finansowana przez pracodawcę oraz możliwość wykupienia pakietów medycznych dla wybranych członków rodziny na preferencyjnych warunkach.* Ubezpieczenie na życie dla pracowników finansowane przez pracodawcę oraz możliwość ubezpieczenia wybranych członków rodziny na preferencyjnych warunkach.* Program wsparcia pracowniczego (Employee Assistance Program) finansowany przez pracodawcę.* Dodatkowy, płatny urlop rodzicielski (dodatkowe 2 tygodnie płatnego urlopu ojcowskiego oprócz ustawowego urlopu macierzyńskiego i ojcowskiego).* Karta sportowa dla pracowników dofinansowana z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) oraz możliwość wykupienia kart sportowych dla wybranych członków rodziny na preferencyjnych warunkach.* Dodatkowe świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, w tym w szczególności: świadczenie urlopowe, dofinansowanie do aktywności sportowych i kulturalnych, imprezy integracyjne.* Dodatkowy dzień wolny na wolontariat.* Dodatkowe dni wolne dla pracowników z okazji okrągłych rocznic stażu pracy (co pięć lat).* Kafeteria z elastycznymi świadczeniami dla pracowników umożliwiająca wybór i zakup świadczeń oferowanych przez dostawcę na platformie online.* Możliwość otrzymania uznaniowej nagrody rocznej.* Specjalne oferty i zniżki dla pracowników.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 16. Nadrzędnym celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego z Pani/Pana udziałem, tj. w zakresie wynikającym z art. 22(1) Kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. c. RODO). Przysługują Pani/Panu prawa do: dostępu do danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu. Więcej informacji jest dostępnych na stronie: https://www.citibank.pl/poland/files/privacy-notice.pdfZapoznaj się z informacją o procedurze zgłoszeń wewnętrznych - Ustawa o ochronie sygnalistów:https://www.citibank.pl/poland/files/ustawa-o-ochronie-sygnalistow.pdf------------------------------------------------------**Job Family Group:**Compliance------------------------------------------------------**Job Family:**AML Execution------------------------------------------------------**Time Type:**Full time------------------------------------------------------**Most Relevant Skills**Communication, Data Analysis, Laws and Regulations, Planning and Organizing, Referral and Escalation, Report Writing, Risk Identification and Assessment, Risk Remediation.------------------------------------------------------**Other Relevant Skills**Professional Judgement, Writing Skills.------------------------------------------------------*Citi is an equal opportunity employer, and qualified candidates will receive consideration without regard to their race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity, national origin, disability, status as a protected veteran, or any other characteristic protected by law.**If you are a person with a disability and need a reasonable accommodation to use our search tools and/or apply for a career opportunity review* *.* *View Citi’s and the poster.
#J-18808-Ljbffr

Warszawa - Oferty pracy w okolicznych lokalizacjach