Analityk AML w GIIF, Starszy Specjalista ds. analiz w Ministerstwie Finansów

Wydział Analiz Operacyjnych II, Departament Informacji Finansowej, Ministerstwo Finansów

Ogłoszenie nr: 121377 | Oferta pracy – 2023/105/IF

Wymiar etatu: 1 | Liczba stanowisk: 1 | Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Ważne do: 8 czerwca 2023 r.

Czym będziesz się zajmować

• Analiza informacji i dokumentów dotyczących wartości majątkowych, które mogą powiązane być z przestępstwem prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.
• Przygotowywanie i przekazywanie uprawnionym organom informacji i dokumentów uzasadniających podejrzenie popełnienia przestępstwa lub naruszenia przepisów.
• Przeprowadzanie procedury wstrzymania transakcji lub blokada rachunku.
• Przetwarzanie informacji w trybie określonym w ustawie, niezbędne do przeprowadzania analiz operacyjnych.
• Przygotowywanie i wysyłanie informacji w języku angielskim związanych z praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu do zagranicznych jednostek analityki finansowej.
• Wprowadzanie danych do systemu informatycznego GIIF dotyczące prowadzonych spraw.
• Informowanie instytucji obowiązanych oraz jednostek współpracujących o fakcie przekazania ich zawiadomień lub powiadomień i w przypadku gdy były one podstawą do zawiadomienia prokuratury o uzasadnionym podejrzeniu prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu. Informowanie właściwego organu o przekazaniu żądania wstrzymania transakcji lub blokady rachunku.

Kogo poszukujemy

• Wykształcenie: wyższe
• Doświadczenie zawodowe: 2 lata w obszarze finansów lub podatków lub w instytucjach obowiązanych lub w administracji skarbowej lub w organach ścigania
• Poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli co najmniej „tajne” lub zgoda na poddanie się procedurze uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa
• Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym reprezentowanie Ministerstwa Finansów w instytucjach europejskich w zakresie właściwości departamentu
• Znajomość przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
• Znajomość produktów finansowych oferowanych na rynku
• Znajomość przepisów podatkowych, prawa karnego i karno-skarbowego
• Znajomość podstawowych zagadnień z zakresu ochrony informacji niejawnych
• Znajomość obsługi arkusza kalkulacyjnego MS Excel umożliwiająca analizę i przetwarzanie danych
• Umiejętność analitycznego myślenia, wyciągania wniosków i proponowania rozwiązań, argumentowania
• Posiadanie obywatelstwa polskiego i korzystanie z pełni praw publicznych
• Nieskazienie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Aplikowanie tylko poprzez formularz w pełnym ogłoszeniu: https://nabory.kprm.gov.pl/mazowieckie/warszawa/starszy-specjalista,121377,v7

Już teraz każdy ma możliwość stworzenia własnego życiorysu w kilka chwil.