Informacje o stanowisku

Analityk AML w GIIF, Starszy Specjalista ds. analiz w Ministerstwie Finansów

Lokalizacja: Warszawa

Ogłoszenie Bezpośrednie

Szczegóły oferty:

Analityk AML w GIIF, Starszy Specjalista ds. analiz



w Wydziale Analiz Operacyjnych II, Departament Informacji Finansowej w Ministerstwie Finansów



Ogłoszenie nr: 121377

Oferta pracy – 2023/105/IF



Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Liczba stanowisk: 1

Wymiar etatu: 1

Ważne do: 8 czerwca 2023 r.





Czym będziesz się zajmować:

OSOBA NA TYM STANOWISKU:

1. Analizuje informacje i dokumenty dotyczące wartości majątkowych, co do których Generalny Inspektor Informacji Finansowe (GIIF) powziął podejrzenie, że mają one związek z przestępstwem prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.
2. Przygotowuje i przekazuje uprawnionym organom informacje i dokumenty uzasadniające podejrzenie popełnienia przestępstwa lub naruszenia przepisów.
3. Przeprowadza procedurę wstrzymania transakcji lub blokady rachunku.
4. Przetwarza informacje w trybie określonym w ustawie, niezbędne do przeprowadzania analiz operacyjnych.
5. Przygotowuje i wysyła informacje w języku angielskim związane z praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu do zagranicznych jednostek analityki finansowej.
6. Wprowadza dane do systemu informatycznego GIIF dotyczące prowadzonych spraw.
7. Przygotowuje i informuje instytucje obowiązane oraz jednostki współpracujące o fakcie przekazania ich zawiadomień lub powiadomień, w przypadku gdy były one podstawą do zawiadomienia prokuratury o uzasadnionym podejrzeniu prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu. Informuje właściwy organ o przekazaniu żądania wstrzymania transakcji lub blokady rachunku.

Kogo poszukujemy:

POTRZEBNE CI BĘDĄ (wymagania niezbędne):

1. Wykształcenie: wyższe
2. Doświadczenie zawodowe: 2 lata w obszarze finansów lub podatków lub instytucjach obowiązanych lub w administracji skarbowej lub w organach ścigania
3. Poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli co najmniej „tajne” lub zgoda na poddanie się procedurze uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa.
4. Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym reprezentowanie Ministerstwa Finansów w instytucjach europejskich w zakresie właściwości departamentu
5. Znajomość przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
6. Znajomość produktów finansowych oferowanych na rynku
7. Znajomość przepisów podatkowych, prawa karnego i karno-skarbowego
8. Znajomość podstawowych zagadnień z zakresu ochrony informacji niejawnych
9. Znajomość obsługi arkusza kalkulacyjnego MS Excel umożliwiająca analizę i przetwarzanie danych.
10. Umiejętność analitycznego myślenia
11. Umiejętność wyciągania wniosków i proponowania rozwiązań
12. Umiejętność argumentowania
13. Posiadanie obywatelstwa polskiego
14. Korzystanie z pełni praw publicznych
15. Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Aplikowanie tylko poprzez formularz w pełnym ogłoszeniu!

PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA I FORMULARZ APLIKCYJNY:

Dodano dnia: 29-05-2023

Warszawa - Oferty pracy w okolicznych lokalizacjach