AML Compliance Officer

Nazwa pozycji AML Compliance Officer

Lokalizacja Warszawa, Warszawa, Mazowieckie, Polska

Firma Manpower

Dodano 31. 10. 2025

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

Bieżąca analiza transakcji pod kątem przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

Gromadzenie oraz weryfikacja danych z wewnętrznych i zewnętrznych źródeł informacyjnych

Identyfikowanie potencjalnych sygnałów ryzyka, nieprawidłowości i nadużyć

Przygotowywanie dokumentacji z przeprowadzonych analiz i rekomendacji dalszych działań

Wsparcie procesów KYC/CDD (weryfikacja klientów, beneficjentów rzeczywistych, źródeł pochodzenia środków)

Ścisła współpraca z zespołami compliance i operacyjnymi

Udział w usprawnianiu procesów oraz polityk AML

WYMAGANIA:

Znajomość przepisów AML/KYC

Doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku (AML/ KYC/ Compliance)

Bardzo dobra znajomość języka angielskiego (min. B2)

Umiejętność analitycznego myślenia i pracy z dużą ilością danych

Dobra znajomość narzędzi MS Office (zwłaszcza Excel)

Komunikatywność – swoboda w formułowaniu wniosków w mowie i piśmie

Dyspozycyjności do szybkiego rozpoczęcia współpracy – mile widziana

OFERUJEMY:

Stabilną współpracę w międzynarodowym środowisku finansowym

Hybrydowy model pracy – nowoczesne biuro w centrum Warszawy

Możliwość rozwoju kompetencji w obszarze AML/KYC

Przyjazną atmosferę pracy, wsparcie ze strony doświadczonego zespołu

Udział w wewnętrznych inicjatywach społecznych i integracyjnych