Informacje o stanowisku

ZAKRES OBOWIĄZKÓW: - Bieżąca analiza transakcji pod kątem przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
- Gromadzenie oraz weryfikacja danych z wewnętrznych i zewnętrznych źródeł informacyjnych
- Identyfikowanie potencjalnych sygnałów ryzyka, nieprawidłowości i nadużyć
- Przygotowywanie dokumentacji z przeprowadzonych analiz i rekomendacji dalszych działań
- Wsparcie procesów KYC/CDD (weryfikacja klientów, beneficjentów rzeczywistych, źródeł pochodzenia środków)
- Ścisła współpraca z zespołami compliance i operacyjnymi
- Udział w usprawnianiu procesów oraz polityk AML
WYMAGANIA: - Znajomość przepisów AML/KYC
- Doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku (AML/ KYC/ Compliance)
- Bardzo dobra znajomość języka angielskiego (min. B2)
- Umiejętność analitycznego myślenia i pracy z dużą ilością danych
- Dobra znajomość narzędzi MS Office (zwłaszcza Excel)
- Komunikatywność – swoboda w formułowaniu wniosków w mowie i piśmie
- Dyspozycyjności do szybkiego rozpoczęcia współpracy – mile widziana
OFERUJEMY: - Stabilną współpracę w międzynarodowym środowisku finansowym
- Hybrydowy model pracy – nowoczesne biuro w centrum Warszawy
- Możliwość rozwoju kompetencji w obszarze AML/KYC
- Przyjazną atmosferę pracy, wsparcie ze strony doświadczonego zespołu
- Udział w wewnętrznych inicjatywach społecznych i integracyjnych

Warszawa - Oferty pracy w okolicznych lokalizacjach