.
Specjalista ds. AML
  • Warszawa
Specjalista ds. AML
Warszawa, Warszawa, mazowieckie, Polska
Totalizator Sportowy Sp. z o.o.
17. 10. 2024
Informacje o stanowisku

Specjalista ds. AML



3258

Obowiązki

  • analiza klientów oraz transakcji w świetle ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,
  • przygotowywanie raportów oraz proponowanie optymalizacji procesów,
  • monitorowanie i weryfikacja oceny ryzyka klientów pod kątem AML,
  • dokumentowanie przeprowadzonych analiz i ocen,
  • udział w budowaniu reguł i alertów dotyczących podejrzanych transakcji,
  • analiza danych i procesów niezbędnych do wdrażania nowych rozwiązań proceduralnych i systemowych,
  • rozwój i optymalizacja procesów w zakresie analizy danych.

Wymagania

  • wykształcenie wyższe (preferowane kierunki związane z finansami, ekonomią lub prawem),
  • minimum 2-letnie doświadczenie w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy, oszustw (fraud), KYC lub weryfikacji klientów,
  • doświadczenie w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy, oszustw finansowych lub finansowania terroryzmu (AML/Fraud)-mile widziane,
  • doświadczenie z systemami w instytucjach finansowych- mile widziane,
  • znajomość prawa dotyczącego AML oraz ochrony danych osobowych,
  • biegłość w pracy z aplikacjami MS Office,
  • komunikatywna znajomość języka angielskiego,
  • umiejętność analitycznego myślenia i wyciągania wniosków.

Oferujemy

  • Atrakcyjny system premiowy
  • Praca hybrydowa
  • Platforma kafeteryjna
  • Prywatna opieka medyczna
  • Dofinansowanie do zajęć sportowych
  • Pracowniczy program emerytalny
  • Kursy i szkolenia
  • Preferencyjne pożyczki
  • Dodatkowe ubezpieczenie
  • Bilety na wydarzenia sportowe i kulturalne
  • Inicjatywy dobroczynne
  • Spotkania integracyjne

Źródło: Totalizator Sportowy/Praca

 

  • Praca Warszawa
  • Specjalista ds. ofertowania Warszawa
  • Specjalista ds. Zarządzania Warszawa
  • Specjalista ds. Eksportu Warszawa
  • Specjalista ds. finansów Warszawa
  • Specjalista ds. reklamy Warszawa
  • Specjalista ds. telekomunikacji Warszawa
  • Specjalista ds. PR Warszawa
  • Specjalista ds. Zaopatrzenia Warszawa
  • Specjalista ds. transportu Warszawa
  • Specjalista ds. HR Warszawa
  • Warszawa - Oferty pracy w okolicznych lokalizacjach


    94 895
    16 179