Oferty pracy
Praca za granicą
Praca zdalna
Blog
O Jobimi.com
SZUKAJ
.
Specjalista ds. AML
Warszawa
Nazwa pozycji
Specjalista ds. AML
Lokalizacja
Warszawa
, Warszawa, mazowieckie, Polska
Firma
Totalizator Sportowy Sp. z o.o.
Dodano
17. 10. 2024
Informacje o stanowisku
Specjalista ds. AML
3258
Obowiązki
analiza klientów oraz transakcji w świetle ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,
przygotowywanie raportów oraz proponowanie optymalizacji procesów,
monitorowanie i weryfikacja oceny ryzyka klientów pod kątem AML,
dokumentowanie przeprowadzonych analiz i ocen,
udział w budowaniu reguł i alertów dotyczących podejrzanych transakcji,
analiza danych i procesów niezbędnych do wdrażania nowych rozwiązań proceduralnych i systemowych,
rozwój i optymalizacja procesów w zakresie analizy danych.
Wymagania
wykształcenie wyższe (preferowane kierunki związane z finansami, ekonomią lub prawem),
minimum 2-letnie doświadczenie w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy, oszustw (fraud), KYC lub weryfikacji klientów,
doświadczenie w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy, oszustw finansowych lub finansowania terroryzmu (AML/Fraud)-mile widziane,
doświadczenie z systemami w instytucjach finansowych- mile widziane,
znajomość prawa dotyczącego AML oraz ochrony danych osobowych,
biegłość w pracy z aplikacjami MS Office,
komunikatywna znajomość języka angielskiego,
umiejętność analitycznego myślenia i wyciągania wniosków.
Oferujemy
Atrakcyjny system premiowy
Praca hybrydowa
Platforma kafeteryjna
Prywatna opieka medyczna
Dofinansowanie do zajęć sportowych
Pracowniczy program emerytalny
Kursy i szkolenia
Preferencyjne pożyczki
Dodatkowe ubezpieczenie
Bilety na wydarzenia sportowe i kulturalne
Inicjatywy dobroczynne
Spotkania integracyjne
Źródło: Totalizator Sportowy/Praca
Praca Warszawa
Specjalista ds. ofertowania Warszawa
Specjalista ds. Zarządzania Warszawa
Specjalista ds. Eksportu Warszawa
Specjalista ds. finansów Warszawa
Specjalista ds. reklamy Warszawa
Specjalista ds. telekomunikacji Warszawa
Specjalista ds. PR Warszawa
Specjalista ds. Zaopatrzenia Warszawa
Specjalista ds. transportu Warszawa
Specjalista ds. HR Warszawa
Warszawa - Oferty pracy w okolicznych lokalizacjach
Warszawa
Piaseczno
Pruszków
Legionowo
Wołomin
Grodzisk Mazowiecki
Otwock
Odpowiedz na ogłoszenie
Praca Warszawa - Ciekawe oferty pracy w okolicy:
Specjalista ds. Rekrutacji
Warszawa
iPracujzdalnie.pl
SPECJALISTA DS. LEASINGU
Warszawa
Specjalista ds Cyberbezpieczeństwa
Warsaw
zondacrypto
Specjalista ds. Eksportu
Warsaw
Niczuk
Specjalista ds. HR
Warszawa
GoWork.pl
Specjalista ds. Wynagrodzeń
Warszawa
Praca.pl
specjalista ds. sprzedaży
Warszawa
Adrian
Specjalista ds. Zakupów
Warszawa
Specjalista ds. Ofertowania
Warszawa
Praca.pl
94 895
Ofert pracy
16 179
Liczba firm poszukujących pracowników