Zakres obowiązków:

• Weryfikacja i aktualizacja dokumentacji klientów zgodnie z procedurami KYC (Know Your Customer)
• Przeprowadzanie analiz due diligence oraz oceny ryzyka klienta
• Współpraca z zespołami we Francji oraz lokalnymi jednostkami banku
• Monitorowanie zgodności z regulacjami AML i wewnętrznymi standardami banku
• Wprowadzanie i utrzymywanie danych w systemach bankowych

Wymagania:

• Minimum 2-3 lata doświadczenia w obszarze KYC/ AML/ Compliance
• Znajomość języka francuskiego na poziomie min. B2+ – warunek konieczny
• Dobra znajomość języka angielskiego
• Umiejętność pracy z dokumentacją prawną i finansową
• Dokładność, skrupulatność oraz umiejętność pracy w dynamicznym środowisku